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선물·증권사에서도 7조원대 '이상 외화송금'…금감원, 조사 확대

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작성자 조망예우 작성일22-10-09 02:06 조회2051회 댓글0건

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NH선물에서 7조원대의 거래로 의심되는 해외 송금 정황이 포착돼 금융감독원이 다른 모든 선물사와 증권사에 대해 유사한 거래가 있는지 대대적인 조사에 나선다.금감원은 최근 NH선물에서 거액의 이상 외화 송금 거래가 발생한 정황을 인지, 지난달 19일 현장 검사에 착수했다고 8일 밝혔다.금감원은 검사 과정에서 자금 흐름 추적 등을 통해 외국인 투자 법인의 이상 외화 송금 거래 혐의 사실을 확인하고 수사기관과 내용을 공유 중이다.이상 외화송금액 규모는 50억4000만달러(7조1500억원)로 2019년부터 국내 가상자산거래소에서 인출한 자금을 위탁 계좌를 통해 외국 투자법인의 해외 계좌로 송금한 액수다.중국 국적의 외국인 투자법인 대표는 원/달러 선물거래 명목으로 NH선물에 법인 명의의 위탁 계좌를 개설하는 수법을 썼다.우선 국내 가상자산거래소에서 인출된 자금을 외국인 투자법인 대표 및 다수의 개인을 거쳐 외국인 투자법인 계좌로 모았다. 이후 NH선물에 개설된 법인 위탁 계좌로 이체해 NH선물의 은행에 개설된 투자 전용 대외 계정을 통해 외국인 투자법인의 해외 계좌로 송금했다. 이 해외 계좌는 전체의 99%가 미국에서 개설됐다.또 외국인 투자법인의 해외 계좌에서 NH선물의 법인 위탁 계좌로 송금해 환전한 뒤 외국 투자법인의 국내 계좌로 자금을 이체해 다수의 개인 등을 거쳐 국내 가상자산거래소로 송금하는 방식도 썼다.금감원 관계자는 "이런 거래는 외국인 투자자가 투자 중개업자를 통해 김치 프리미엄을 노린 가상자산 차익거래를 목적으로 이뤄진 것으로 추정된다"며 "외국환거래법에 의한 자본거래 관련 규정 위반 혐의가 있다"고 지적했다.금감원은 NH선물에 대한 검사를 신속히 마무리해 외환 업무와 자금세탁 방지업무 취급에 있어 위법한 부분이 발견되면 관련 법규에 따라 엄중히 조치한다는 방침이다.한편, 앞서 우리은행 등 은행권에서 이상 외화 송금이 72억2000만달러(10조1000억원)에 달하는 것으로 나타나 사회적으로 큰 논란이 인 바 있다. 금감원에 따르면 현재 파악된 이상 외환거래 송금규모는 신한은행이 23억6000만달러로 가장 많다. 타행의 경우 우리은행이 16억2000만달러로 그다음이고 하나은행(10억8000만달러), KB국민은행(7억5000만달러) 순이다.
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주교황청 한국대사관 국경일 행사에 참석한 폴 갤러거 대주교(로마=연합뉴스) 신창용 특파원 =7일 오후(현지시간) 이탈리아 로마의 주교황청 한국대사관저에서 한국 국경일 행사가 열렸다. 유흥식 라자로 추기경과 교황청 외교부 장관인 폴 갤러거 대주교, 추규호 주교황청 한국대사 부부(왼쪽부터)가 기념촬영을 하고 있다. 2022.10.08 [주교황청 한국대사관 제공. 재판매 및 DB 금지] changyong@yna.co.kr(바티칸=연합뉴스) 신창용 특파원 = 교황청이 프란치스코 교황의 방북 의사를 재확인하며 북한에 교황을 초청해 달라고 요청했다.교황청 외교부 장관인 폴 갤러거 대주교는 7일(현지시간) 이탈리아 로마의 주교황청 한국대사관저에서 열린 한국 국경일 행사에서 이같이 말했다.갤러거 대주교는 축사에서 "프란치스코 교황은 한국 국민에게 특별한 관심과 애정을 키워왔다"며 "북한 당국이 공식 초청을 한다면 북한 지역을 방문하고자 하는 교황의 열망은 강렬하고 잘 알려져 있다"고 말했다.프란치스코 교황은 이전에도 여러 차례 직간접적으로 방북 의지를 드러냈다.문재인 전 대통령이 지난해 10월 주요 20개국(G20) 정상회의 참석차 이탈리아를 방문해 프란치스코 교황을 알현하고 방북을 제안했을 때 교황은 "(북한이) 초청장을 보내주면 평화를 위해 기꺼이 가겠다"고 화답한 것으로 알려졌다.교황청이 교황의 방북 의사를 확인한 적도 여러 번이다.그러나 교황청이 이와 관련한 질의를 받지 않았는데도 스스로 교황의 방북 의사를 밝힌 건 대단히 이례적인 일이라는 평가가 나온다.한 교황청 관계자는 "사실 교황청 실무진 사이에선 교황의 방북에 회의적인 분위기가 강했지만 최근 들어선 기류가 바뀌었다"며 "그만큼 교황의 방북 의지가 강력하다는 것으로 해석할 수 있다"고 설명했다.로이터 통신은 최근 북한의 미사일 도발이 이어지는 와중에 교황청의 최고위급 실무자가 교황의 방북 의지를 표명한 것은 의미가 크다고 평가했다.프란치스코 교황은 2014년 아시아 대륙 첫 방문지로 한국을 택할 정도로 한반도 평화 문제에 깊은 관심을 기울여왔다.교황청 관계자는 교황의 북한 방문이 성사된다면 남한을 방문하는 일정도 포함될 것이라고 말했다.changyong@yna.co.kr
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